公告日期:2020-03-06
证券代码:834278 证券简称:高测股份 主办券商:国信证券
青岛高测科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 3 月 4 日
2. 会议召开地点:青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号 公司会议室 C
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 21 日以邮件或
电话的方式发出。
5. 会议主持人:监事会主席魏玉杰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》。
《公司 2019 年年度报告及其摘要》详见公司于 2020 年 3 月 6 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高测股份:2019 年年度报告》(公告编号:2020-011)及《高测股份:2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》
1.议案内容:
为保障公司稳定、健康、可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
公司于近期发现,由公司编制且已披露的 2017 年度和 2018 年度
财务报表部分会计处理及财务报表存在差错。根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定,为更准确反映各会计期间的经营成果,如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间成本、费用情况,公司拟对前期会计差错进行追溯调整;公司拟对 2017 年年度报告及其摘要和 2018 年年度报告及其摘要的差错进行更正并披露。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
为保证公司审计工作的可靠性,确保公司年度审计工作的顺利进行,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并提请股东大……
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