公告日期:2019-12-16
公告编号:2019-088
证券代码:834278 证券简称:高测股份 主办券商:国信证券
青岛高测科技股份有限公司
2019 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号 公司会议室 C
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长 张顼先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份
公告编号:2019-088
总数 59,932,820 股,占公司有表决权股份总数的 49.37%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高测股份:第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2019-066)及《高测股份:前期会计差错更正公告》(公告编号:2019-069)
2.议案表决结果:
同意股数 59,932,820 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录
(一)《高测股份 2019 年第七次临时股东大会决议》。
青岛高测科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日
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