公告日期：2016-11-30

公告编号：2016-033



证券代码：834277 证券简称：天风期货 主办券商：光大证券



天风期货股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天风期货股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年11月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年11月25日以电话、传真或电子邮件送达方式发出。会议应收董事表决票5张，实收董事表决票5张。会议由公司董事长孙坤先生主持。会议的召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》



1、议案内容



《关于变更公司注册资本的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



公告编号：2016-033



根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股



东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，本议案无需再提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》



1、议案内容



同意对公司章程进行如下修订：



（1）《公司章程》第6条



原文：



第6条 公司注册资本为人民币16,000万元



现修订为：



第6条 公司注册资本为人民币25,440万元



（2）《公司章程》第20条



原文：



第20条 公司股份总数为16,000万股，均为普通股



现修订为：



第20条 公司股份总数为25,440万股，均为普通股



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股



公告编号：2016-033



东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，本议案无需再提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《天风期货股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



天风期货股份有限公司



董事会



2016年11月30日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。