公告日期：2016-08-15

公告编号：2016-027

证券代码：834277 证券简称：天风期货 主办券商：光大证券

天风期货股份有限公司

2016年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年9月2日9:00

结束时间： 2016年9月2日12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-027

本次股东大会的股权登记日为2016年8月31日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：湖北省武汉市汉街国际总部E座31楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2016年半年度报告》；

2、《关于变更公司住所的议案》；

3、《关于修订公司章程的议案》。

4、《天风期货股份有限公司募集资金存储、使用、监管和责任追究内部控制制度》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

公告编号：2016-027

（二）登记时间: 2016年9月1日上午:9:00-12:00,下

午:13:00-17:00

（三）登记地点

湖北省武汉市汉街国际总部E座31楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：辽宁省大连市沙河口区中山路478-1-3

联系电话：0411-39779950

传真：0411-39779916

邮政编码： 116002

联系人：迟雅文

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《天风期货股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》天风期货股份有限公司

董事会

2016年8月15日


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