公告日期：2023-03-24

证券代码：834277 证券简称：紫金天风 主办券商：光大证券
紫金天风期货股份有限公司关于子公司与紫金矿业集团财务有限公
司签署金融服务协议暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司子公司紫金天示（上海）企业管理有限公司拟与紫金矿业集团财务有限公司进行合作，签署《金融服务协议》，由紫金矿业集团财务有限公司为本公司风险管理子公司紫金天示（上海）企业管理有限公司提供相关金融服务。
（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议《关于子
公司与紫金矿业集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事林红英女士、杨云先生需回避表决，议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江对本
项议案发表了同意的独立意见。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：紫金矿业集团财务有限公司

住所：上杭县紫金大道 1 号紫金办公大楼 14 层


注册地址：上杭县紫金大道 1 号紫金办公大楼 14 层

注册资本：66,859.55 万元

主营业务：本外币业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷；中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：林红英

控股股东：紫金矿业集团股份有限公司

实际控制人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

关联关系：公司第一大股东控制的子公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，金融服务的价格将根据同期本公司国内主要合作商业银行的同种类金融服务的条件，由双方协商确定。
（二）交易定价的公允性

此次关联交易是根据公司业务开展的需要选择确认，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。同时不存在关联方要求和接受本公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。不存在利用关联交易损害本公司及非关联股东的利益的情形。

四、交易协议的主要内容

甲方：紫金矿业集团财务有限公司(以下简称“甲方”)

法定代表人：林红英

住所：上杭县紫金大道 1 号紫金办公大楼 14 层

乙方：紫金天示（上海）企业管理有限公司(以下简称“乙方”)

法定代表人：吕东

住所：上海市虹口区东大名路 678 号地上一层 1-3 室

鉴于：

1.甲方系紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“紫金矿业”)控股，经原中国银行业监督管理委员会批准设立的企业集团财务公司(有限责任公司)。甲方作为紫金矿业下属的企业集团财务公司，可以为其成员单位提供较商业银行或其他金融机构更为便捷高效的金融服务。

2.乙方成立于 2017 年 9 月，注册资本人民币 2.4 亿元，是紫金天风期货股份
有限公司（以下简称“紫金天风期货”）全资控股的风险管理子公司。乙方经中国期货业协会批准开展的业务有基差贸易、仓单服务、合作套保以及场外衍生品业务。乙方以大宗商品期货和期权对冲交易为手段，结合现货购销业务，为客户提供专业的风险管理服务。

3.为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，乙方同意接受甲方为其提供金融服务。甲方承诺将按照监管机构发布的规则和运营要求提供金融服务。

为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经平等、友好协商一致，共同签署本协议。
第一条服务原则

1.1甲、乙双方之间进行的金融服务应遵循平等、自愿原则。乙方有权根据自己的业务……
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