公告日期：2022-03-14

公告编号：2022-031



证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司



2022 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长洪峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,957,523 股，占公司有表决权股份总数的 85.1965%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-031



4.公司其他高级管理人员均由公司董事兼任，均已出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<收购参股公司部分股权暨关联交易>的议案》

1.议案内容：



为实现并完成公司战略布局的需要，公司拟以人民币 29,553,384.00 元的价格购买洪峰所持有的嘉兴云切供应链管理有限公司(以下简称“嘉兴云切”)24.6273%股权，拟以人民币 12,000,000.00 元的价格购买嘉兴秀洲北科建创业投资合伙企业（有限合伙）所持有的嘉兴云切 10.00%股权。本次交易完成后，公司将持有嘉兴云切 59.2546%股权。

2.议案表决结果：



同意股数 2,593,964 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



股东洪峰、苏州艾吉尔企业管理有限公司、苏州帕特娜创业投资合伙企业（有限合伙）、廖维启回避表决。

（二）审议通过《关于<公司对外担保额度预计>的议案》

1.议案内容：



为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司未来 12 个月，为子公司提供担保的额度为不超过人民币 1.3 亿元（含等值外币）。

2.议案表决结果：



同意股数 30,957,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况





公告编号：2022-031



本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。2.议案表决结果：



同意股数 30,957,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

三、备查文件目录



《苏州澳冠智能装备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》



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