澳冠智能:2022年第二次临时股东大会决议公告
澳冠智能资讯
2022-02-11 15:38:07
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公告日期:2022-02-11



证券代码:834276 证券简称:澳冠智能 主办券商:东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2022 年 2 月 11 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长洪峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数30,957,523 股,占公司有表决权股份总数的 85.1965%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;



2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;



3.公司董事会秘书列席会议;





4.公司其他高级管理人员均由公司董事兼任,均已出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司 2022 年第一次股票定向发行>的议案》

1.议案内容:



本次拟发行股票不超过 3,358,400 股,发行价格为 12.50 元/股,预计募集

资金不超过 41,980,000.00 元,根据公司现行有效的《公司章程》第十五条规定,“公司股票的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

2.议案表决结果:



同意股数 4,814,865 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



股东洪峰、苏州艾吉尔企业管理有限公司、苏州帕特娜创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(二)审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容:



本次股票发行,公司将与认购方签署附生效条件的《股份认购协议》,约定各发行对象以现金认购公司定向发行股票,该协议经双方签字、盖章后成立,并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后并取得全国中小企业股份转让系统有限公司(简称“股转公司”)关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。

2.议案表决结果:





同意股数 4,814,865 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



股东洪峰、苏州艾吉尔企业管理有限公司、苏州帕特娜创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(三)审议通过《关于控股股东、实际控制人与认购对象签署附生效条件的<股

份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容:



公司控股股东、实际控制人洪峰先生拟与认购对象签署《股份认购协议之补充协议》,协议中存在特殊投资条款,特殊条款的主要内容为当触发回购情形时,认购对象有权要求洪峰先生以协议约定的方式回购认购对象届时所持有的澳冠智能全部或部分股份。

2.议案表决结果:



同意股数 4,814,865 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



股东洪峰、苏州艾吉尔企业管理有限公司、苏州帕特娜创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(四)审议通过《关于<设立募集资金专项账户并签署三方监管协议>的议案》1.议案内容:



为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用,保护投资者的利益,根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》等规范性文件的要求、公司《募集资金管理制度》,公司及子公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票发行募集

资金的存……
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