公告日期：2022-01-04

苏州澳冠智能装备股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区申龙路86号

主办券商

东吴证券

住所：苏州工业园区星阳街5号

2021年12月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

苏州澳冠智能装备股份有限公司
2021/12/28

目录


声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 9 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款 ...... - 12 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 18 -

六、 有关声明 ...... - 19 -

七、 备查文件 ...... - 19 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、澳冠智能 指 苏州澳冠智能装备股份有限公司

澳克机械 指 苏州澳克机械有限公司

董事会 指 苏州澳冠智能装备股份有限公司董事会

监事会 指 苏州澳冠智能装备股份有限公司监事会

吴江创联 指 苏州市吴江创联股权投资管理有限公司

吴江创迅 指 苏州市吴江创迅创业投资有限公司

东方国资 指 吴江东方国有资本投资经营有限公司

海通证券 指 海通证券股份有限公司

国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《股票定向发行规则》 ……
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