公告日期:2022-01-04
苏州澳冠智能装备股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:江苏省苏州市吴江区汾湖高新区申龙路86号
主办券商
东吴证券
住所:苏州工业园区星阳街5号
2021年12月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名:
全体监事签名:
全体高级管理人员签名:
苏州澳冠智能装备股份有限公司
2021/12/28
目录
声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 9 -
三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 12 -
四、 特殊投资条款 ...... - 12 -
五、 定向发行说明书调整 ...... - 18 -
六、 有关声明 ...... - 19 -
七、 备查文件 ...... - 19 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
发行人、公司、澳冠智能 指 苏州澳冠智能装备股份有限公司
澳克机械 指 苏州澳克机械有限公司
董事会 指 苏州澳冠智能装备股份有限公司董事会
监事会 指 苏州澳冠智能装备股份有限公司监事会
吴江创联 指 苏州市吴江创联股权投资管理有限公司
吴江创迅 指 苏州市吴江创迅创业投资有限公司
东方国资 指 吴江东方国有资本投资经营有限公司
海通证券 指 海通证券股份有限公司
国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书
管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所
会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》
《股票定向发行规则》 ……
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