公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-125

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长洪峰先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人等相关人员列席会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：


公告编号：2021-125

（1）根据业务发展需要，公司拟以人民币 8,931,207.84 元的价格购买上海湛钧实业有限公司（以下简称“上海湛均”）100%股权。本次交易完成后，上海湛均为公司全资子公司。

（2）根据业务发展需要，公司拟以人民币 1,001,194.70 元的价格购买上海敬昊实业有限公司（以下简称“上海敬昊”）100%股权。本次交易完成后，上海敬昊为公司全资子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事邓挺回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日

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