公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-056

证券代码：834272 证券简称：数腾软件 主办券商：方正证券



上海数腾软件科技股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长程龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数11,874,586股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



公司股票于2015年11月18日在全国中小企业股份转让系统公开转让。公司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低



公告编号：2018-056

公司营运成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数11,734,221股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.8179%；反对股数140,365股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.1821%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

异议股东的主要意见为：公司终止挂牌后，公司股份的流动性将会受影响，因此有异议。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：



为充分保护公司异议股东（异议股东包括股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但提出有效反对或弃权票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人程龙承诺：“对异议股东的股份以合理的价格进行收购，回购价格将参考市场价格并不低于异议股东取得本公司股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准”。



异议股东申报股份回购的期限为自公司2018年第六次临时股东大会决议公告之日至终止挂牌后30个自然日止；异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮件寄达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。

2.议案表决结果：



同意股数11,734,221股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.8179%；反对股数140,365股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.1821%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



异议股东的主要意见为：公司终止挂牌后，公司股份的流动性将会受影响，因此有异议。





公告编号：2018-056

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：（1）聘请股票终止挂牌服务的中介机构；（2）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；（3）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；（4）办理与申请与终止挂牌有关的其他事项；（5）……
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