公告日期：2018-02-28

公告编号：2018-003



证券代码：834272 证券简称：ST数腾 主办券商：方正证券



上海数腾软件科技股份有限公司



偶发性关联交易公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2018年2月13日、14日控股股东程龙分别为本公司提供无息借



款50万元与30万元，总计80万元（大写捌拾万元整）。



(二)关联方关系概述



程龙直接持有公司 47.70%的股份，为公司的控股股东、董事



长兼总经理。本次交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年2月26日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审



议了《关于追认控股股东向公司提供借款的议案》，因关联董事程龙、蓝海燕回避表决后的剩余董事人数不足3人，无法进行表决。根据公司章程的规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。公司董事会同意将该议案直接提交股东大会审议。



公告编号：2018-003



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次会议无需相关部门批准和履行程序。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



程龙 上海市普陀区同普路 - -



689号



(二)关联关系



程龙直接持有公司 47.70%的股份，为公司的控股股东、董事长



兼总经理。



三、交易协议的主要内容



因公司流动资金需要短期周转，2018年2月13日、14日控股股



东程龙向本公司提供总计80万元无息借款用于周转，不限还款日期。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



1、对于关联借款交易，公司实际控制人程龙不收取公司任何利息费用，也无任何附加条件，不存在损害公司、股东利益的情形。



2、公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利的原则进行。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



以上交易为满足公司日常经营的需要，保障业务的正常运营。



(二)本次关联交易对公司的影响



公告编号：2018-003



上述关联交易对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，符合公司和全体股东的利益，对公司日常性经营活动产生积极的影响，有利于公司的稳定发展。



六、备查文件目录



《上海数腾软件科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》上海数腾软件科技股份有限公司



董事会



2018年2月28日




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