公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-055



证券代码：834272 证券简称：ST数腾 主办券商：方正证券



上海数腾软件科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月9日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长程龙



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份7,891,000股，占公司股份总数的73.10%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-055



(一)审议通过《关于追认控股股东向公司提供借款的议案》1.议案内容



因公司流动资金需要短期周转，2017年 9月 19 日控股股东程



龙向本公司提供 500 万元借款用于周转,构成关联交易,因该事项发



生时，公司未及时履行必要的审议程序，现补充审议。



2.议案表决结果：



同意股数 2,742,000股，占本次议案有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0股，占本次议案有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次议案有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



程龙为关联股东，持股数为5,149,000,回避了本次表决。



(二)审议通过《关于控股股东程龙、股东马建军为公司借款提供担保的议案》



1.议案内容



因公司流动资金需要短期周转，公司向非关联方个人白锦龙先生借款 100 万元，控股股东程龙、股东马建军为上述公司借款提供连带责任保证,构成关联交易。



2.议案表决结果：



同意股数760,000股，占本次议案有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0



股，占本次议案有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-055



程龙、马建军为关联股东，合计持股数为 7,131,000，回避了本



次表决。



三、备查文件目录



《上海数腾软件科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



上海数腾软件科技股份有限公司



董事会



2017年10月10日




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