公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-049



证券代码：834272 证券简称：ST数腾 主办券商：方正证券



上海数腾软件科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海数腾软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2017年 9月 20 日上午 9 点在公司会议室召开，本次会议已于 2017年 9月 15 日以电话和书面发函的形式通知全体董事。会议由公司董事长程龙主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海数腾软件科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于追认控股股东向公司提供借款的议案》 议案内容：因公司流动资金需要短期周转，2017年9月 19日控股股东程龙向本公司提供500万元借款用于周转，构成关联交易，因该事项发生时，公司未及时履行必要的审议程序，现补充审议。



表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：关联董事程龙、蓝海燕，回避表决。



公告编号：2017-049



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议



案》。



议案内容：董事会拟于 2017年 10月 09日 9:00 在上海数腾



软件科技股份有限公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。



表决结果：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



三、备查文件



《上海数腾软件科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



上海数腾软件科技股份有限公司



董 事 会



2017年9月22日




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