公告日期:2017-09-22
公告编号:2017-050
证券代码:834272 证券简称:ST数腾 主办券商:方正证券
上海数腾软件科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定,本次会议无需相关部门批准和履行程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年10月09日9时00分
结束时间:2017年10月09日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-050
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议,参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
一、审议《关于追认控股股东向公司提供借款的议案》
议案内容:因公司流动资金需要短期周转,2017年9月 19日
控股股东程龙向本公司提供 500 万元借款用于周转,构成关联交易,
因该事项发生时,公司未及时履行必要的审议程序,现补充审议。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托 公告编号:2017-050
书、营业执照复印件,股东账户卡和持股凭证。股东可采用信函和传真的方式登记,公司不接受电话登记。
(二)登记时间: 2017年10月9日8时
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:王春兰
联系地址:上海市普陀区大渡河路 168弄 31号
联系电话:021-51036995
邮政编码:200062
(二)会议费用:与会股东所有费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 天前书面提交公司董事会
五、备查文件目录
《上海数腾软件科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》上海数腾软件科技股份有限公司
董事会
2017年9月22日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。