公告日期：2018-02-27

证券代码：834269 证券简称：创源环境 主办券商：国元证券



浙江创源环境科技股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、董事、非职工监事选举情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，浙江创源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会于 2018年 2月26日审议并通过：



（1）选举陈晓军先生、李剑峰先生、肖敏先生、张吕峥先生、叶建先生为公司第二届董事会成员，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。



（2）选举胡燕女士与郁燕萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。



本次会议召开20日前以邮件方式通知全体股东，出席本次股东



大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份



12,000,000股，占股份总数的100%，会议由陈晓军先生主持。



上述决议表决情况为：同意股数12,000,000股，占出席股东大



会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表



决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份



数量的0%。



本次会议相关情况详见公司于2018年2月27日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《浙江创源环境科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-008）。



2、职工监事选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一



次职工代表大会于2018年2月26日审议并通过：



选举程毅先生担任公司职工代表监事，与公司股东大会选举的非职工代表监事胡燕女士、郁燕萍女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会选举通过之日起生效。



上述议案表决情况为：同意40票，反对0票，弃权0票。



本次会议相关情况详见公司于2018年2月27日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《浙江创源环境科技股份有限公司2018 年第一次职工代表大会公告》（公告编号：2018-009）。



3、董事长选举及高级管理人员聘任情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月26日审议并通过：



（1）选举陈晓军先生为第二届董事会董事长。



（2）聘任陈晓军先生为公司总经理；聘任李剑峰先生为公司副总经理；聘任肖敏先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会决议审议通过之日起生效。



上述议案表决情况为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数



0票。



本次会议相关情况详见公司于2018年2月27日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《浙江创源环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议公告》（公告编号：2018-010）。



4、监事会主席选举情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年2月26日审议并通过：选举胡燕女士为公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会决议审议通过之日起生效。



上述议案表决情况为：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数



0票。



本次会议相关情况详见公司于2018年2月27日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《浙江创源环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议公告》（公告编号：2018-011）。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事、总经理陈晓军先生持有公司股份5,880,000股，占



公司股本的49%。



该任命董事、副总经理李剑峰先生持有公司股份0股，占公司股



本的0%。



该任命董事、财务总监肖敏先生持有公司股份0股，占公司股本



的0%。



该任命董事张吕峥先……
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