公告日期：2023-10-30

证券代码：834267 证券简称：天厚科技 主办券商：财通证券
西安天厚科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834267 天厚科技 2023 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 403 室公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司＜股票定向发行说明书＞的议案》

公司拟根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的规定，向 2 名公司现有股东发行股票，以通过募集资金满足经营发展需要、补充流动资金，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安天厚科技科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-041）。
（二）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
根据《公司章程》规定，本次定向发行公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。
（三）审议《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

根据本次股票定向发行计划及公司实际情况，拟对《公司章程》中注册资本、总股本等相关条款予以修订，并在股份发行结束后办理相关事项的工商变更登记、备案手续，修订后的《公司章程》以市场监督管理部门备案内容为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2023-042）。
（四）审议《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

现依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，对公司已制定的《募集资金管理制度》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安天厚科技股份有限公司募集资金管理制度（修订版）》（公告编号：
2023-043）。
（五）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，在本次发行获得公司董事会及股东大会批准，并获得全国中小企业股份转让系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。
（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

鉴于公司拟发行股票，公司拟在相关商业银行设立本次股票发行募集资金专项账户，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，对本次股票发行募集资金进行统一管理，并将在本次股票发行认购结束后与存放本次募集资金的银行及主办券商签订《募集资金三方监管协议》，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
为保障本次定向发行的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关全部事宜，包括但不限于：

（1）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方……
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