公告日期:2018-12-18
公告编号:2018-024
证券代码:834266 证券简称:英谷教育 主办券商:中泰证券
青岛英谷教育科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年1月2日10:00-12:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月24日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2018-024
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
青岛市崂山区劲松七路217号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》
为了提高公司闲置资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益,在不影响公司日常经营资金使用的前提下、在保障资金流动性和安全性的前提下,公司授权经营管理层2019年度使用闲置资金投资低风险的理财产品,投资额度在2019年度任何时点最高不超过人民币3000万元。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和股东账户卡;5、办理登记手续,可用现场、信函或传真的方式进行登记,但不接受电话登记。
(二)登记时间:2019年1月2日08时00分-09时30分
(三)登记地点:青岛市崂山区劲松七路217号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:青岛市崂山区劲松七路217号电话:
0532-88979016邮编:266100联系人:张晓达
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理
(三)临时提案
临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。
公告编号:2018-024
五、备查文件目录
《青岛英谷教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
青岛英谷教育科技股份有限公司
董事会
2018年12月18日
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