公告日期：2017-05-12

中泰证券股份有限公司

关于青岛英谷教育科技股份有限公司

重大资产重组延期恢复转让的风险提示公告

中泰证券股份有限公司（以下简称 “主办券商”） 系青岛英谷

教育科技股份有限公司（证券简称： 英谷教育，证券代码： 834266，

以下简称 “公司”）的主办券商。公司因正在筹划重大资产重组

事项，公司股票已于 2016 年 11 月 25 日开市起暂停转让，公司

已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《青岛英

谷教育科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：

2016-019），预计复牌时间不晚于 2017 年 2 月 24 日。后经向全国

中小企业股份转让系统申请，公司股票延期恢复转让， 最晚恢复转

让日变更为 2017 年 5 月 23 日。本次重大资产重组进展情况如下：

2016 年 11 月 28 日，公司第一届董事会第六次会议审议通

过了《关于拟购买国有建设用地使用权的议案》，并在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于拟购买国有建设用

地使用权的公告》（公告编号：2016-022）、《第一届董事会第六次

会议决议公告》（公告编号：2016-020）。

2016 年 12 月 29 日，公司已经顺利签署《国有建设用地使用

权出让合同》，目前已经办理完成所有税收手续。

2017 年 2 月 28 日， 公司第一届董事会第七次会议已审议通过了

本次重大资产重组的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露了 《青岛英谷教育科技股份有限公司支付现金购买

资产暨重大资产重组报告书》 等相关公告。根据《全国中小企业股份

转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引（试行）》第十三条

规定，本次重组尚需全国股转系统进行完备性审查。 目前已收到全国

股转系统业务部出具的《关于青岛英谷教育科技股份有限公司重大资

产重组首次信息披露的问题清单》，公司正在积极反馈回复中。截至

本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。

本次重大资产重组具有不确定性，独立财务顾问郑重提示投资者

注意投资风险。

特此公告。

中泰证券股份有限公司

2017 年 5 月 12 日
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