公告日期：2017-05-11

公告编号：2017-026



证券代码：834266 证券简称：英谷教育 主办券商：中泰证券



青岛英谷教育科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



青岛英谷教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



5月11日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，



会议通知已于2017年5月5日以书面方式送达。会议应出席董事5



人，实际出席董事5人，会议由公司董事长王燕女士主持。本次会议



的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：



（一）审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为了提高公司闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下、在保障资金流动性和安全性的前提下，公司授权经营管理层 2017 年度使用自有闲置资金投资低风险的理财产品，投资额度在 2017 年度任何时点最高不超过人民币2100万元。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



公告编号：2017-026



（二）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议



案》；



议案内容：公司拟于2017年5月27日召开2017年第二次临时



股东大会，审议上述议案。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



《青岛英谷教育科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



青岛英谷教育科技股份有限公司



董事会



2017年5月11日




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