公告日期：2023-04-25

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐
上海华通自动化设备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长胡行祥

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，
对 2022 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司 2023 年的董事
会工作提出了任务和要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理根据 2022 年的工作情况，对 2022 年度总经理工作的主要内容进
行总结，并对公司 2023 年的经营发展做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告及公司的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告，以及公司的实际情况和发展规划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信额度 1000 万元暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司因经营周转需要，拟向交通银行股份有限公司上海新区支行申请总金额不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信期限为 1 年，授信额度由胡光提供责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但根据《挂牌公司治理规则》规定免于按照关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。同时，……
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