公告日期：2019-04-19

康富科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件方式发出

5.会议主持人：公司董事长洪小华先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》议案

1.议案内容：



内容详见2019年4月19日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《康富科技股份有限公司2019年

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3..回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟收购济南吉美乐电源技术有限公司100%股权的议

案》议案

1.议案内容：



公司拟以支付现金的方式购买江西泰豪军工集团有限公司持有的济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称“吉美乐电源”）100%股权。



本次股权转让参考大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2018]第6-00034号）审定的标的公司截至2018年12月31日的资产净额，双方经友好协商最终确定本次股权转让对价为7,000万元（大写人民币柒仟万元）。本次交易完成后，吉美乐电源成为公司的全资子公司。



内容详见2019年4月19日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《康富科技股份有限公司收购资产公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议

案》议案

1.议案内容：



为确保公司本次收购事项的顺利实施，公司董事会依法提请股东大会授权董



1、修订、补充、签署、递交、执行与本次收购相关的一切协议、合同和文件；



2、办理与本次收购相关的有关政府主管部门的各项审批、备案或登记手续；

3、办理与本次收购相关的其他一切事宜；



4、提请股东大会同意董事会授权公司董事长及其授权人士具体处理与本次收购有关的事务，包括修订、补充、签署、递交、执行与本次收购相关的一切协议、合同和文件等。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司处理与本次收购相关的上述事宜。



5、授权期限为自股东大会决议通过之日起至与本次收购相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

议案

1.议案内容：



因战略发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。在取得全国中小企业股份转让系统公司批准及完成正式变更之前，公司股票转让方式仍采取做市转让方式。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式

相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



因公司拟申请变更股票转让方式，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更的具体事宜，具体授权如……
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