公告日期：2019-03-27

公告编号：2019-008

证券代码：834262 证券简称：康富科技 主办券商：中原证券

康富科技股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长洪小华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数48,249,000.00股，占公司有表决权股份总数的74.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：



议案内容：





公告编号：2019-008

根据公司业务经营发展的需要，更改公司的经营范围，据此对《公司章程》进行修改。



修改前，“第十二条 经营范围：

新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、机电设备及配件、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改后，“第十二条 经营范围：



新能源及高效节能发电机、发电机组、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；船用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”



内容详见2019年3月12日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数48,249,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



出席股东不涉及关联，无回避表决情况。

三、备查文件目录



康富科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议



康富科技股份有限公司

董事会

2019年3月27日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。