公告日期:2019-03-12
公告编号:2019-006
证券代码:834262 证券简称:康富科技 主办券商:中原证券
康富科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月26日以邮件方式发出
5.会议主持人:公司董事长洪小华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案
1.议案内容:
根据公司业务经营发展的需要,更改公司的经营范围,据此对《公司章程》
公告编号:2019-006
进行修改。
修改前,“第十二条 经营范围:
新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、机电设备及配件、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务;自营或代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
修改后,“第十二条 经营范围:
新能源及高效节能发电机、发电机组、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务;船用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务;自营或代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
详见《康富科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-006
三、备查文件目录
康富科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
康富科技股份有限公司
董事会
2019年3月12日
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