公告日期：2019-01-09

证券代码：834262 证券简称：康富科技 主办券商：国信证券

康富科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长洪小华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数38,249,000.00股，占公司有表决权股份总数的58.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行申请授信暨关联方提供担保的议案》议案

1.议案内容：



为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向招商银行股份有限公司南昌福州路支行申请授信壹仟万元，授信期限壹年，本次申请授信额度拟由泰豪集团有限公

司提供连带责任担保。



内容详见2018年12月21日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-045）、《康富科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：



同意股数38,249,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



出席股东不涉及关联，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于李然辞去公司董事职务并提名万轩宇为公司董事的议案》议案1.议案内容：



李然先生因成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）所持股份到期回购原因拟辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，拟提名万轩宇先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。



万轩宇先生目前持有公司股份40万股，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。



万轩宇先生简历如下：



万轩宇，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南民族学院会计专业，本科学历，中级会计师。2000年8月至2001年9月就职于正邦集团，任会计；2001年10月至2006年5月就职于江中集团，历任会计、信贷主管、分公司财务经理；2006年9月至2015年3月就职于泰豪科技股份有限公司，任财务经理。2015年4月至5月，任公司财务经理；2015年5月28日至今，任公司财务总监。



内容详见2018年12月21日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公

告》（公告编号：2018-045）、《康富科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2018-048）、《康富科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：



同意股数38,249,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司拟与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案1.议案内容：



公司出于战略考虑，经与国信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟决定解除持续督导协议并就终止相关事宜达成一致意见。



内容详见2018年12月21日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：



同意股数38,249,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。