公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-030

证券代码：834259 证券简称：ST 中光 主办券商：湘财证券
中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

关于补发偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是对偶发性关联交易的补发。

中昊高科（北京）通信工程有限公司做为中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司的关联公司。2021 年 1-6 月，中昊高科拆借给中光高科流动资金共
1,139,968.80 元，截至 2021 年 6 月 30 日，中光高科将流动资金已全额归还中昊
高科。

2020 年 9 月中昊高科与中光高科有签署 5G 通信管道施工合同，合同为不固
定单价形式，其中需要恢复（含步道、盲道、路口等）每公里含 12 个井（人民币大写）壹拾陆万元整（160,000.00 元），格栅管造价 330 元/米，PE 管，硅芯管360 元/米，最终费用以实际发生量计算，2021 年 1-5 月，中光高科共计支付合同
款 439,031.20 元，2021 年 6 月，该工程应该进行竣工验收，但是由于中昊高科
一直未完成合同内的施工项目，中昊高科于 2021 年 6 月 30 日之前，根据合同要
求，中昊高科退还全部施工款共计 439,031.20 元。

该交易未对公司的生产经营产生不利影响。
（二）表决和审议情况

2021 年 8 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于补发偶发性
关联交易的公告》的议案（公告编号：2021-030），公司董事李如海与此议案存

公告编号：2021-030

在关联关系，对本议案进行了回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。以上议案需提交股东大会审议表决。
（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

该议案需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中昊高科（北京）通信工程有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 3 号楼 18 层 1810

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 3 号楼 18 层 1810
企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晨曦

实际控制人：王晨曦

注册资本：100 万元

主营业务：专业承包；劳务分包；施工总承包；技术开发；工程和技术研究和试验发展

关联关系：中昊高科为公司实际控制人李如海的妻子控制的企业
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

1、上述关联交易中，1,139,968.80 元的资金拆入主要系关联方为支持公司发展而发生，关联借款不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、公司与中昊高科签订的 5G 通信管道施工合同，定价公允，具体金额以合同为准。
四、交易协议的主要内容

中昊高科（北京）通信工程有限公司做为中光高科（北京）节能工程管理股

公告编号：2021-030

份有限公司的关联公司。2021 年 1-6 月，中昊高科拆借给中光高科流动资金共
1,139,968.80 元，截至 2021 年 6 月 30 日，中光高科将流动资金已全额归还中昊
高科。

2020 年 9 月中昊高科与中光高科有签署 5G 通信管道施工合同，合同为不固
定单价形式，其中需要恢复（含步道、盲道、路口等）每公里含 12 个井（人民币大写）壹拾陆万元整（160,000.00 元），格栅管造价 330 元/米，PE 管，硅芯管360 元/米，最终费用以实际发生量计算，2021 年 1-5 月，中光高科共计支付合同
款 439,031.20 元，2021 年 6 月，该工程应该进行竣工验收，但是由于中昊高科
一直未完成合同内的施工项目，中昊高科于 2021 年 6 月 30 日之前，根据合同要
求，中昊高科退还全部施工款共计 439,031.2……
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