公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-004

证券代码：834256 证券简称: 天地华泰 主办券商：国金证券
北京天地华泰矿业管理股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、 购买原材料、

燃料和动力、 备品配件 26,000,000 10,922,964.24 公司业务发展和生
接受劳务 接受劳务 产经营需要

出售产品、商 出售设备 18,000,000 - -

品、提供劳务
委托关联人

销售产品、商 - - - -

品
接受关联人

委托代为销 - - - -

售其产品、
商品

其他 租赁办公用房 10,000,000 8,205,943.67 -

采购设备

合计 - 54,000,000 19,128,907.91 -

（二）基本情况

本公司主要关联方包括中国煤炭科工集团有限公司及其除本公司外

公告编号：2023-004

的下属企业。中国煤炭科工集团有限公司（以下简称中国煤炭科工或集团 公司）现持有本公司控股股东天地科技股份有限公司 55.54％的股份，持 有本公司另一法人股东煤炭科学技术研究院有限公司 49％的股份。

中国煤炭科工集团法定代表人胡善亭，注册资本金 40 亿元，成立于
2008 年 8 月 29 日，是由本公司原控股股东煤炭科学研究总院与中煤国际
工程设计研究总院合并组建，系国务院国资委管理的中央大型公益性科 技型企业，注册地址北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号，主要从事煤 炭及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、监理和生产服务；煤炭工艺 技术的开发、转让及咨询、服务；矿山机械及相关产品的开发、制造、销 售、咨询、服务；进出口业务；煤炭产品的质量检验和检测服务。

中国煤炭科工集团目前拥有 32 家二级子企业（不包括本公司），根据
专业分工从事与煤炭及相关工程的研究、设计、勘测、总承包和生产服务， 矿用产品的质量检验和检测服务，矿用产品安全标志管理等业务。在北 京、上海、重庆、唐山、常州、武汉、沈阳、杭州、南京等地设有研究院、 设计院、检测中心和安标国家矿用产品安全标志中心等。

根据行业特点以及本公司实际生产经营需要，本公司需租赁煤炭科 学研究总院办公场地，并由北京同惠物业管理有限责任公司提供后勤、物 业等服务；与控股股东天地科技股份有限公司及下属的研究院所和设计 院之间发生购买设备、备品配件，接受劳务，接受技术服务、信息化服务、 提供劳务、出售设备等，均因经营需要且属正常市场行为。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第一届董事会第四十七次会议审议并

公告编号：2023-004

通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》。3 票通过、0 票反
对、0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事范建、朱凤山……
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