公告日期:2019-01-14
公告编号:2019-001
证券代码:834255 证券简称:上讯信息 主办券商:中信建投
上海上讯信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月14日
2.会议召开地点:上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号20号三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邢飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公告编号:2019-001
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数69,082,658股,占公司有表决权股份总数的61.03%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
授权董事长在股东大会审议通过之日至2019年12月31日、在不影响公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下,进行公司购买金融机构理财产品的审批,审批权限:单笔不超过3000万元,在期理财产品总额不超过1亿元,有效期内投资额度可滚动使用;有效审批权限截止日为2019年12月31日。该议案不涉及关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数69,082,658股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
一、《上海上讯信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2019-001
上海上讯信息技术股份有限公司
董事会
2019年1月14日
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