公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-058
证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日，传真、
电子邮件和正式文本的方式。
5.会议主持人：董事长邢飞先生
6.会议列席人员（如有）：公司监事：杨波、徐玮、田思；公司高管：
胡爱军
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。


公告编号：2018-058
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

提议董事会授权董事长在股东大会审议通过之日至2019年12月31日、在不影响公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，进行公司购买金融机构理财产品的审批，审批权限：单笔不超过3000万元，在期理财产品总额不超过10000万元，有效期内投资额度可滚动使用；有权审批权限截止日为2019年12月31日。该议案不涉及关联交易。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提议于2019年1月14日于公司会议室召开上海上讯信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-058
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《上海上讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
上海上讯信息技术股份有限公司
董事会
2018年12月28日

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