公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-037

证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日，传真、电子邮件和

正式文本的方式

5.会议主持人：监事会主席杨波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：公司全体监事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过关于《公司2018年半年度报告》的议案





公告编号：2018-037

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2018年8月22日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-036号）2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

一.《上海上讯信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》



上海上讯信息技术股份有限公司

监事会


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