公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-019

证券代码：834253 证券简称：宏力再生 主办券商：西南证券
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以书面形式
通知。
5.会议主持人：董事长任志磊
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-019

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向股东借款及申请银行续贷的议案》
1.议案内容：

公司因流动资金紧张，拟向股东晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司申请过桥资金借款用于偿还以下到期贷款：

上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）流动资金
贷款 4,000 万，于 2023 年 7 月 12 日到期。到期后，公司拟向浦发银
行申请续贷，金额不超过 4,000 万元，期限不超过一年。具体内容以公司与浦发银行签订的借款合同为准。公司股东晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司、山西互立物流有限公司、大同市更生园林有限责任公司、怀仁联邦广告装饰有限责任公司、大同北环机动车安全检测有限公司按持股比例为本次贷款无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定,公司接受股东担保和资助可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-019

公司拟于 2023 年 6 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会审
议《关于公司拟向股东借款及申请银行续贷的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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