公告日期：2023-05-22

4 证券代码：834253 证券简称：宏力再生 主办券商：西南证券
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任志磊

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理赵如祥、副总经理张新民列席股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司 董事会对其在 2022 年度中的工作情况进行汇报，特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.67%；反对股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在 2022 年度中的工作情况进行汇报，特提交《大同
煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.67%；反对股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-011)及《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-012)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.67%；反对股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：


本议案不涉及回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度经营成果进行年终决算审计，并出具审计报告。现就 2022 年财务工作及决算情况，特提交《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.67%；反对股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2023
年度发展规划，现研究确……
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