公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-022

证券代码：834253 证券简称：宏力再生 主办券商：西南证券

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长任志磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2022-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理赵如祥、副总经理张新民列席股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举孙志文为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

李剑青先生因个人原因，辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务，提名选举孙志文先生担任公司董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李剑青 董事 离职 2022 年 4 月 29 日 2022 年第二次临 审议通过
时股东大会

孙志文 董事 任职 2022 年 4 月 29 日 2022 年第二次临 审议通过
时股东大会


公告编号：2022-022

四、 备查文件目录
《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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