公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-024

证券代码：834252 证券简称：中藻生物 主办券商：华鑫证券
江西中藻生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 28 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-024

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西省瑞金市经济开发区七彩大道公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因经营发展的需要，公司经营范围拟增加“日用品、化妆品销售”，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等的相关规定，现特对公司章程作部份修改，修订条款内容详见《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告号：2019-021）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户、委托人持人股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、 出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 8 月 30 日上午 8：00-9：00


公告编号：2019-024

（三）登记地点：江西省瑞金市经济开发区七彩大道公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：杨敏，联系地址：江西省瑞金市经济开发区七彩大道，联系电话：
0797-2508999，联系传真：0797-2509877，邮编：342500。
（二）会议费用：食宿、交通费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《江西中藻生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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