公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-018



证券代码：834251 证券简称：兴源仪表 主办券商：国海证券



深圳市兴源智能仪表股份有限公司



董事、高级管理人员任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、总经理任职



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司公司第一届董事会第九次会议于2017年6月22日审议并通过：



聘任李冬先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开7日前以电话及邮件方式通知董事，实际到会董事



5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事



长苏奇先生主持。



以上决议表决情况为：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



2、董事任职



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年7月10日审议并通过：



经公司2017年第一次临时股东大会选举，选举李冬先生、张建



公告编号：2017-018



先生担任董事一职。



本次会议召开18日前以书面方式通知全体，实际到会股东4人。



到会人直接持有公司股份20,500,000股，占股份总数的100.00%，会



议由董事长苏奇先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数20,500,000股，反对股数0股，弃权股数0股。



（二）被任免董监高的基本情况



该聘任董事兼总经理李冬先生直接持有公司股份4,100,000股，



占公司股本的20.00%。



李冬先生，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留



权，硕士研究生学历， 2004年6月25日至今任深圳市创仁科技有



限公司法人代表、董事长兼总经理。



该聘任董事张建先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



张建，男，1968年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



大学学历，2014年10月21日至今任深圳市通发华商投资企业（有



限合伙）的法人、合伙人、执行合伙人；2014年12月2日至今任深



圳市通发五板投资企业（有限合伙）的法人、合伙人、执行合伙人；2005年3月1日至今任深圳市通通发模具有限公司法人、执行（常务）董事、总经理；2014年4月1日至今任深圳市五板企业管理咨询有限公司法人、执行（常务）董事、总经理；2013年11月12日至今任深圳市五板文化传播有限公司法人、执行（常务）董事、总经理；2007年2月28日至今任武汉华工激光医疗设备有限公司法人、 公告编号：2017-018



董事长；2008年5月21日至今任湖北宏健光电子有限公司董事长。



（三）任命/免职的原因



因公司管理需要进行人事调整，免去刘清波总经理职务，选举李冬为公司总经理。同时，同意张卫红先生、游传东先生辞去董事职务，并选举李冬先生、张建先生担任董事一职。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次聘任董事、总经理未导致董事会成员人数低于法定人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次聘任董事、总经理不会对公司生产、经营产生重大不利影响。



三、备查文件目录



（一）《深圳市兴源智能仪表股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



（二）《深圳市兴源智能仪表股份有限公司2017年第一次临时股



东大会决议》



深圳市兴源智能仪表股份有限公司



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