公告日期:2017-04-20
证券代码:834251 证券简称:834251 主办券商:国海证券
深圳市兴源智能仪表股份有限公司
日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
本次关联交易是公司2017年度日常性关联交易。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合深圳市兴源智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源仪表”)的实际业务发展情况、 经营计划的需要,公司预计2017年度将发生日常性关联交易总金 额不超过人民币500万元。具体关联交易预计情况如下:
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交 预计发生金额 上年实际发生
易类别 金额
1 深圳市兴源鼎新主营业 500,000,000.00 3,020,242.47
科技有限公司 务往来
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
企业类型 法定代表
关联方姓
注册资本 住所 (如适用) 人(如适 主营业务
名/名称
用)
5,100,000.00 有限责任 各类源水
公司 管道及污
深圳市兴
广东省深圳市 泥处理设
源鼎新科
南山区侨香路 苏奇 备生产及
技有限公
4006号 销售、仪
司
器仪表销
售等。
(二)关联关系
深圳市兴源鼎新科技有限公司持有公司75%的股权,是公司的
控股股东。公司的董事长苏奇先生,同时也担任深圳市兴源鼎新科技有限公司的董事长及总经理。苏奇通过深圳市兴源鼎新科技有限 公司间接持有公司31.425%的股权,为公司的实际控制人。
(三)其他事项
2017年4月18日,公司第一届董事会第八次会议审议通过《关
于公司预计2017年度与关联方日常性关联交易的议案》,同意票数
为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。公司第一届监事会第
七次会议审议通过《关于公司预计2017年度与关联方日常性关联
交易的议案》,表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃
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