公告日期：2020-05-20

证券代码：834248 证券简称：科佳新材 主办券商：安信证券

杭州科佳新材料股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长范嘉骏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；



4.公司高级管理人员列席会议；

5. 北京德恒（杭州）律师事务所周华俐律师、郑令楠律师出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，范嘉骏董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



该议案内容见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020－010）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020－011）。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。



1.议案内容：

根据 2019 年度的实际经营情况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2020)020145 号《杭州科佳新材料股份有限公司 2019 年度审计报告》，截止 2019 年度末公司未分配利润为 32,601,364.39 元。基于公司发展需要，公司董事会提议 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2020 年度财务预算方案。2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次……
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