公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-007



证券代码：834248 证券简称：科佳新材 主办券商：安信证券

杭州科佳新材料股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面方式发出



5.会议主持人：范嘉骏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举范嘉骏为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举范嘉骏担任公司第二届董

事会董事长，任期三年，自 2020 年 4 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日。



经核查，范嘉骏不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合



公告编号：2020-007



担任公司董事长的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任范嘉骏为公司总经理》议案

1.议案内容：



鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，聘任范嘉骏担任公司总经理，任期三年，自 2020 年 4 月 15 日至 2023

年 4 月 14 日。



经核查，范嘉骏不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格， 符合担任公司总经理的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任范金伟为公司副总经理》议案

1.议案内容：



鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，聘任范金伟担任公司副总经理，任期三年，自 2020 年 4 月 15 日至 2023

年 4 月 14 日。



经核查，范金伟不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格， 符合担任公司副总经理的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任郎华飞为公司财务负责人》议案

1.议案内容：





公告编号：2020-007



鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，聘任郎华飞担任公司财务负责人，任期三年，自 2020 年 4 月 15 日至

2023 年 4 月 14 日。



经核查，郎华飞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资 格，符合担任公司财务负责人的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任范嘉骏为公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：



根据《公司法……
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