公告日期:2020-03-27
公告编号:2020-004
证券代码:834248 证券简称:科佳新材 主办券商:安信证券
杭州科佳新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于 2020
年 3 月 27 日审议并通过:
提名范嘉骏先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 18,000,000 股,占公司股本的 90%,不是失信联合惩戒对象。
提名范金伟先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 10%,不是失信联合惩戒对象。
提名李云女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张俊先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名毛建伟先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由范嘉骏主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
非职工代表监事换届的基本情况
公告编号:2020-004
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十一次会议于 2020 年
3 月 27 日审议并通过:
提名邵莉娜女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名蓝立宇先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由徐云莲主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
职工代表监事换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 3 月 27 日审议并通过:
提名舒梁军先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2020年3月27日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 6 人。
会议由李盛祥主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
二、备查文件
《杭州科佳新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
《杭州科佳新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
《杭州科佳新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。
公告编号:2020-004
杭州科佳新材料股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日
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