公告日期:2020-03-27
公告编号:2020-005
证券代码:834248 证券简称:科佳新材 主办券商:安信证券
杭州科佳新材料股份有限公司
2020 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
杭州科佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3
月 27 日在公司会议室召开了 2020 年第一次职工代表大会,应出席职工代表 6 人,实际出席职工代表 6 人,会议由综合部李盛祥主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
与会职工代表对本次会议的全部议案进行了认真审议,表决并作出如下决议:
(一)审议通过《关于选举舒梁军为第二届监事会职工代表监事的议案》;
1、议案内容:鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 3 月 27 日届满,
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,选举舒梁军为公司职工代表监事。舒梁军为新提名监事,与公司 2020 年第一次临时股东大
公告编号:2020-005
会审议通过产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任
期三年,自 2020 年 3 月 27 日起生效。
2、表决情况:同意票数为 6 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
三、备查文件
《杭州科佳新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。
杭州科佳新材料股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日
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