公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-023

证券代码：834243 证券简称：紫竹慧 主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 6
月 25 日审议并通过：

选举万辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份127,125,432股，占公司股本的49.7547%，不是失信联合惩戒对象。
选举万辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份127,125,432股，占公司股本的49.7547%，不是失信联合惩戒对象。
选举周国梁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李兆华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举侯德山先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举常懿滋女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举常懿滋女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。


公告编号：2021-023

会议由万辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

侯德山，男，汉族，1975 年 7 月出生于山西省，中国国籍，无境外永久居留权。
2000 年 6 月毕业于山西财经大学，2000 年至 2002 年任职山西建筑工程（集团）有限公
司，2002 年至 2005 年任职中国唱片总公司，2005 年至 2009 年任职北京中唱美音美影
音科技有限责任公司，2010 年至 2018年任职北京正和工程装备服务股份有限公司，2018年 5 月至今，担任公司人力资源总监。
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6月 25 日审议并通过：

选举夏德仁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由夏德仁主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

夏德仁，男，汉族，1974 年出生于贵州省普定县，中国国籍，无境外永久居留权，贵州大学会计学本科毕业，中级会计师。1997 年至 1999 年就职于上海某建材有限公司；
1999 年至 2004 年就职于北京亚世特机械设备有限公司；2004 年至 2014 年 3 月就职于
北京新利来科贸有限责任公司；2014 年 6 月起至今就职于紫竹慧公司任贵阳分公司副总经理。


公告编号：2021-023

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是按照……
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