公告日期：2021-06-29

证券代码：834243 证券简称：紫竹慧 主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 25 日



2.会议召开地点：北京市大兴区金星西路 6 号兴创大厦 19 层会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：万辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数233,819,783 股，占公司有表决权股份总数的 91.5131%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书常懿滋出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



关于 2020 年年度报告及摘要详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 200,519,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.7583%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 33,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.2417%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数 200,519,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.7583%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 33,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.2417%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2020 年年度监事会工作报告





同意股数 200,519,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.7583%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 33,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.2417%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年财务决算报告》

1.议案内容：

2020 年财务决算报告

2.议案表决结果：



同意股数 200,519,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.7583%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 33,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.2417%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告

2.议案表决结果：



同意股数 200,519,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.7583%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 33,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.2417%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2020 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

2020 年度暂不分配利润。



2.议案表决结果：



同意股数 192,293,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.2400……
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