公告日期：2021-05-13

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 7 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长邵强华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
32,080,816 股，占公司有表决权股份总数的 79.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨志伟因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容

公司董事长邵强华代表董事会对 2020 年度董事会工作进行了回顾总结，并
提出了 2021 年的工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容

公司监事会主席徐勉代表监事会对 2020 年度监事会工作进行了回顾总结，
并提出了 2021 年的工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容


2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容

公司董事会向股东大会报告 2021 年公司财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2020 年度报告及摘要》。
详见 2021 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况


无。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配事宜的议案》

1. 议案内容

为保……
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