公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-041



证券代码：834237 证券简称：皖江金租 主办券商：国元证券

皖江金融租赁股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 11 日



2.会议召开地点：合肥办公区 16 楼会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：左敦礼

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会于 2020 年 11 月 26 日以公告方式向各位股东发出会议通知。本次会

议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数4,600,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-041



公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《皖江金融租赁股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 4,430,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.3%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000股，公司股东西安航空产业投资有限公司弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 3.7%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构》

2.议案表决结果：



同意股数 4,430,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.3%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000股，公司股东西安航空产业投资有限公司弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 3.7%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定公司股权管理办法的议案》

1.议案内容：

《皖江金融租赁股份有限公司股权管理办法（试行）》

2.议案表决结果：



同意股数 4,430,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.3%；



公告编号：2020-041



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000股，公司股东西安航空产业投资有限公司弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 3.7%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（合肥） 律师事务所

（二）律师姓名：冯飞、张文超

（三）结论性意见

1.皖江金租本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格符合法律和《公司章程》规定；

2.本次会议的议案已经充分履行了前置表决程序；

3.公司已经依照规定就本次会议的相关信息进行了充分的信息披露；

4.股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，皖江金租本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《……
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