公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-002



证券代码：834237 证券简称：皖江金租 主办券商：国元证券



皖江金融租赁股份有限公司



第一届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“公司）第一届董事会第十七次会议于2018年1月18日在芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场A3栋6楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长李铁民主持，应出席本次会议的董事 5人，实际参与表决的董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于修订公司2017年股票发行方案



的议案》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的董



事占出席董事会人数的100%。



公告编号：2018-002



会议同意修订公司2017年股票发行方案，具体内容详



见《皖江金融租赁股份有限公司关于修订公司2017年股票



发行方案的公告》（公告编号：2018-003）和《皖江金融租赁股份有限公司 2018年股票发行方案》（公告编号：2018-004）。



该议案还须提交股东大会审议。



该方案还须报银行业监督管理机构和国有资产监督管理部门批准。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的董



事占出席董事会人数的100%。



该议案还须提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股



东大会的议案》。同意于 2018年2月 5 日召开公司 2018



年第二次临时股东大会。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的董



事占出席董事会人数的100%。



三、备查文件



（一）《皖江金融租赁股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；



（二）《皖江金融租赁股份有限公司2018年股票发行



方案》。



公告编号：2018-002



皖江金融租赁股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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