公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-043
证券代码:834237 证券简称:皖江金租 主办券商:国元证券
皖江金融租赁股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年8月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李铁民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事会于2017年7月31日以公告方式向各位股东
发出会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 公告编号:2017-043
7人,持有表决权的股份4,600,000,000 股,占公司股份总
数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司新增关联方的议案》
1.议案内容
审议《关于公司新增关联方的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数2,132,000,000股,占本次股东大会有表决权
股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表
决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东天津渤海租赁有限公司回避表决。
(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
审议《关于修改公司章程的议案》,同意对《公司章程》进行修改。该议案须报中国银监会安徽监管局核准后实施。
2.议案表决结果:
同意股数4,600,000,000股,占本次股东大会有表决权
股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表
决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2017-043
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《皖江金融租赁股份有限公司2017年第一次临时股东大会
会议决议》
皖江金融租赁股份有限公司
董事会
2017年8月15日
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