公告日期：2017-07-31

公告编号：2017-037



证券代码：834237 证券简称：皖江金租 主办券商：国元证券



皖江金融租赁股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“公司）第一 届董事会第十七次会议于2017年5月19日在芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场A3栋6楼会议室以现场表决方式召 开。会议由董事长李铁民主持，应出席本次会议的董事 5 人，实际参与表决的董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年股票发行方案的议



案》



具体内容详见《皖江金融租赁股份有限公司2017年股



票发行方案》（公告编号：2017-023）



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的董



公告编号：2017-037



事占出席董事会人数的100%。



该议案还须提交股东大会审议。



该方案还须报银行业监督管理机构和国有资产监督管理部门批准。



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的董



事占出席董事会人数的100%。



该议案还须提交股东大会审议。因此次股票发行相应修改章程需向银行业监督管理机构报备。



（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的董



事占出席董事会人数的100%。



该议案还须提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司发行金融债券的议案》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的董



事占出席董事会人数的100%。



该议案还须提交股东大会审议。



该议案还须报银行业监督管理机构批准。



（五）审议通过《关于选举王帅先生为公司董事的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的董



事占出席董事会人数的100%。



公告编号：2017-037



该议案还须提交股东大会审议。



该议案还须报银行业监督管理机构批准。



（六）审议通过《关于聘请龚权为公司董事会秘书（公司内部按照高级管理人员管理）的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的董



事占出席董事会人数的100%。



该议案还须报银行业监督管理机构批准。



（七）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股



东大会的议案》。同意于2017年6月6日召开公司2017年



第一次临时股东大会。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的董



事占出席董事会人数的100%。



三、备查文件



（一）《皖江金融租赁股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；



（二）《皖江金融租赁股份有限公司2017年股票发行



方案》。



皖江金融租赁股份有限公司



董事会



2017年7月31日




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