公告日期：2017-07-13

公告编号： 2017-033

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证券代码： 834237 证券简称： 皖江金租 主办券商：国元证券

皖江金融租赁股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“公司）第一

届董事会第二十次会议于 2017 年 7 月 11 日在芜湖市瑞祥

路 88 号皖江财富广场 A3 栋 6 楼会议室以通讯表决方式召

开。会议由董事长李铁民主持，本次会议应到董事 5 人，

实到董事 5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式， 审议通

过《 关于公司与天津渤海租赁有限公司开展租赁资产权益

转让的议案》。

表决结果： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

根据公司章程及相关规定，关联董事李铁民、刘同安、

马伟华回避表决。

该议案关联交易额度不超过《皖江金融租赁股份有限

公司关于 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告

公告编号： 2017-033

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编号： 2017-007）的额度。

三、备查文件

《皖江金融租赁股份有限公司第一届董事会第二十次

会议决议》

特此公告

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日
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