公告日期:2017-06-07
公告编号:2017-028
证券代码:834237 证券简称:皖江金租 主办券商:国元证券
皖江金融租赁股份有限公司
监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一
次临时股东大会于2017年6月6日审议并通过:
鉴于公司监事魏云庚先生因工作调动原因辞去监事职务,魏云庚先生辞职后将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数,现拟选任马丽女士为监事,任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。
本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体股东,实际
到会股东7人,持有公司股份4,600,000,000股,占股份总
数的0.00%,会议由李铁民主持。
以上决议表决情况为:
同意股数460,000万股,占出席股东大会有表决权股份
数量的100%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份
数量的0%,弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数
公告编号:2017-028
量的0%。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事马丽持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。
(三)任命/免职原因
原公司监事魏云庚因工作调动原因申请辞去公司监事职务,由于公司发展需要,任命马丽为公司监事,任期自2017年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
马丽女士任职后,公司监事会成员人数达到了3 人,符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
马丽女士的任职将对公司经营产生积极影响,能够运用其较强的管理能力和扎实的专业功底,帮助公司提高经营管理水平。
三、备查文件
《皖江金融租赁股份有限公司2017年第一次临时股东大会
会议决议》。
皖江金融租赁股份有限公司
董事会
2017年6月7日
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