公告日期：2017-06-07

公告编号：2017-027



证券代码：834237 证券简称：皖江金租 主办券商：国元证券



皖江金融租赁股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第



一次临时股东大会于2017年6月6日审议并通过：



任命王帅为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，该议案须报中国银监会安徽监管局核准后实施。



本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体股东，实际



到会股东7人，持有公司股份4,600,000,000股，占股份总



数的100.00%，会议由李铁民主持。



以上决议表决情况为：



同意股数460,000万股，占出席股东大会有表决权股份



数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份



数量的0%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数



量的0%。



公告编号：2017-027



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事王帅持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



(三)任命/免职原因



公司经营需要。



二、上述人员任免对公司的影响



(四)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



任职后未导致公司董事低于《公司章程》规定人数。



(五)对公司生产、经营上的影响



王帅先生的任职将对公司经营产生积极影响，能够运用其较强的管理能力和扎实的专业功底，帮助公司提高经营管理水平。



三、备查文件



《皖江金融租赁股份有限公司2017年第一次临时股东大



会会议决议》。



皖江金融租赁股份有限公司



董事会



2017年6月7日




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