公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-018

证券代码：834236 证券简称：伊塔科技 主办券商：西南证券
苏州伊塔电器科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为公司 2021 年度股东大会,公司第三届董事会第二次会议通过了《提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2022-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834236 伊塔科技 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（苏州）律师事务所陈海祥和葛晓霞律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

董事长提交的 2021 年度董事会的工作总结报告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

监事会主席提交的 2021 年度监事会的工作总结报告。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》的议案

公司财务部对 2021 年度财务决算情况作了回顾和报告。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》的议案

公司财务部对 2022 年财务预算情况作了预测和报告。
（五）审议《2021 年度报告及其摘要》的议案

《2021 年度报告及其摘要》议案，详情请见公告 2022-014《2021 年年度报

公告编号：2022-018

告》和 2022-015《2021 年年度报告摘要》。
（六）审议《续聘 2022 年度审计机构》的议案

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行了审计并出具了《公司 2021 年度审计报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（七）审议《关于 2021 年度利润分配》的议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2021 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

根据苏州伊塔电器科技股份有限公司(下文简称“公司”)业务发展及生产经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易金额不超过 97,000,000 元，详情请见公告 2022-020《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》。
（九）审议《关于修……
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